De kansspelindustrie in Nederland hanteert strikte regels om witwassen en corruptie tegen te gaan. Voor meer informatie over dit proces kun je kijken op https://nl.quora.com/unanswered/Hoe-controleren-casinos-of-een-speler-voorkomt-in-het-PEP-register-Politically-Exposed-Persons/ om te zien hoe dit in de praktijk werkt. Deze controles zijn verplicht voor alle aanbieders met een vergunning van de Kansspelautoriteit.

Waarom is een PEP-register controle noodzakelijk?

Politically Exposed Persons, ofwel PEP’s, zijn individuen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed. Vanwege hun positie lopen zij een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of corruptie, waardoor casino’s extra waakzaam moeten zijn bij het accepteren van hun inzetten. Een grondige screening helpt de integriteit van de gokmarkt te waarborgen.

Bij het uitvoeren van deze controle kijken aanbieders naar verschillende factoren om vast te stellen of een speler onder deze categorie valt. Dit proces verloopt doorgaans automatisch tijdens de registratie van een nieuw account. Hierbij wordt gelet op de volgende punten:

• De politieke functie van de persoon.
• De directe familieleden van de politicus.
• Bekende zakelijke partners of vertrouwelingen.